Расширен список операций банков, которые могут быть признаны спекуляционными

26 Август 2014
Категория:
Новости

Расширен список операций банков, которые могут быть признаны спекуляционными

Нацбанк расширил список операций, которые могут быть названы недобросовестными и попасть под санкции, применяемые к манипуляторам валютного рынка.

Так, к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся также:

— покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;

— покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;

— покупка иностранной валюты по мнимым сделкам, содержанием которых является искажение реальной сути транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, который был предоставлен без реальных оснований);

— покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т. д.

Ранее регулятор к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить манипулирование на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты, отнес:

— представление заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;

— представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка, рассчитанного за предыдущий месяц;

— представление заявки со значительным для рынка объемом и т. п.

При установлении вышеуказанных фактов Нацбанк не будет подтверждать заявку банку, которая поступила в Систему подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

Письма Нацбанка от 20.08.2014 г. № 28-311/46106 и от 21.08.2014 г. № 28-311/46650.

Бухгалтерские услуги для физических и юридических лиц в городе Чернигове, Черниговской области, и др. городах Украины: постановка учета, восстановление учета, ведение бухгалтерского учета, подготовка и сдача отчетности, кадровый учет, расчет заработной платы и прочее. 

Нет комментариев.